本公司及董事会理想成员保障音信披露实质的切实、确实、无缺、没有乌有记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）于2025年4月14日召开第四届董事会第六十二次聚会登科四届监事会第三十四次聚会，审议通过了《闭于终止局部募投项目并将残余召募资金永远添补滚动资金的议案》，容许终止公司2022年度非公然采行股票召募资金投资项目之“绵阳财富基地升级改扩修项目”和“聪明消防平台修造项目”，并拟将上述项目残余的召募资金（含累计理财收益、银行存款息金收入扣除银行手续费等的净额，简直金额以实质划款时该项目召募资金专户中的余额为准）永远添补滚动资金。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现就闭连事项布告如下：

　　经中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）《闭于照准青鸟消防股份有限公司非公然采行股票的批复》（证监许可[2022]2068号）照准，公司非公然采行74,422,182股公民币广泛股，刊行价值24.01元/股，召募资金总额为公民币1,786,876,589.82元，扣除闭连刊行用度（不含增值税）52,001,720.28元后，实质召募资金净额为公民币1,734,874,869.54元。以上召募资金的到位处境已由中兴华管帐师事件所（格表广泛共同）于2022年11月3日举行了审验，并出具了“中兴华验字[2022]第010139号”《验资陈说》。

　　本次拟终止的召募资金投资项目为“绵阳财富基地升级改扩修项目”和“聪明消防平台修造项目”，并拟将上述项目尚未操纵的召募资金用于永远添补滚动资金。该事项仍然公司第四届董事会第六十二次聚会登科四届监事会第三十四次聚会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通事后方可执行。

　　本次拟终止的召募资金投资项目为“绵阳财富基地升级改扩修项目”及“聪明消防平台修造项目”，截至2025年3月31日，闭连项目标简直执行处境如下：

　　历程二十余年的组织和深耕，公司盘绕民商、工业/行业、海表市集利用范畴，构开发成较为完美且拥有当先上风的消防安好产物编造，通过“经销+直销”的全编造渠道形式，已创设起掩盖寰宇的营销收集与完美的市集治理编造，成为国内消防报警行业的龙头企业。

　　2023年以还宏观经济情况丰富多变，国内消防电子行业进入新的开展阶段，同时公司海表组织跟着人才团队、产物认证、市集渠道等方面日臻完美，进入要紧开展机会期。绵阳财富基地升级改扩修项目首要面向国内西南区域市集，正在宏观经济丰富多变和西部区域债务危机秤谌升高的配景下，公司愈加珍视收入和红利的质料，庄重把握危机，满盈发现现有资产资源，郑重把握本钱开支，通过优化增强寰宇基地临盆调动调配知足产能需求。

　　公司西南基地目前已对现有临盆举措举行了优化和升级，擢升了主动化秤谌和临盆效用，同时通过增强临盆流程治理，优化资源修设，合理行使了现有产能的扩充空间；同时，公司华东基地一期已修造竣事，华南基地亦已竣事扩修。鉴于国度宏观经济情况、市集情况产生转折，公司通过优化增强寰宇基地临盆调动调配，基础可能知足暂时国内临盆需求。跟着公司生意范畴扩张，为提升召募资金操纵效用，更好地知足公司开展的需求，庇护公司益处，公司拟终止绵阳财富基地升级改扩修项目，盈余资金用于永远性添补滚动资金。

　　公司原设计召募资金加入聪明消防平台修造项目，通过自修会合式软硬件平台向客户供给办事，但大中型客户基于数据安好、职能和牢靠性、监禁哀求等原由目标于采用私有云方法计划并自持闭连兴办，从自有核心化平台门道切换到以项目为核心的散布式修造形式。是以公司调解为轻资产形式有利于节约公司资金和资源，聚焦于重点技能开采和办事。基于此原由，公司通过自有资金加入青鸟消防云平台和消安一体化平台升级相应的开采开销，竣事了平台升级研发。另表，基于更利于向客户传播闪现和互换以及物联网、大数据、云谋略和搬动互联网闭连人才资源探求，公司通过自有资金正在北京修造了展厅、扩充了聪明消防部分办公园地。

　　基于执行形式调解为轻资产形式，闭连软硬件由客户而非公司加入。为提升召募资金操纵效用，更好地知足公司开展的需求，庇护公司益处，公司拟终止聪明消防平台修造项目，盈余资金用于永远性添补滚动资金。

　　公司本次拟终止局部募投项目并将残余召募资金永远添补滚动资金，是公司按照生意开展需求以及暂时实质处境做出的幼心决意，有利于提升公司的资金操纵效用，优化资源修设，同时为公司常日临盆规划及生意的整个开展供给资金援帮。不存正在损害股东益处的处境，不会对公司的临盆规划变成影响，有利于公司的很久开展，适合理想股东的益处。

　　待本事项经股东大会审议通事后，将授权公司治理层经管永远补流闭连事项及召募资金专项账户销户等事宜，专项账户刊出后公司与保荐机构、开户银行订立的召募资金监禁契约随之终止。

　　公司于2025年4月14日召开第四届董事会第六十二次聚会，审议通过了《闭于终止局部募投项目并将残余召募资金永远添补滚动资金的议案》。容许终止公司2022年度非公然采行股票召募资金投资项目之“绵阳财富基地升级改扩修项目”和“聪明消防平台修造项目”，并拟将上述项目残余的召募资金（含累计理财收益、银行存款息金收入扣除银行手续费等的净额，简直金额以实质划款时该项目召募资金专户中的余额为准）永远添补滚动资金。按照《深圳证券买卖所股票上市条例》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司模范运作》等闭连法则，本次终止局部募投项目并将残余召募资金永远添补滚动资金不涉及闭系买卖，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2025年4月14日召开第四届监事会第三十四次聚会，审议通过了《闭于终止局部募投项目并将残余召募资金永远添补滚动资金的议案》。经审核，监事会以为：公司本次终止局部募投项目并将残余召募资金永远添补滚动资金，是公司按照生意开展需求以及暂时实质处境做出的幼心决意，有利于提升公司的资金操纵效用，优化资源修设，不存正在损害股东益处的处境，不会对公司的临盆规划变成影响，有利于公司的很久开展，适合理想股东的益处。该事项决议措施适合闭连执法、原则和模范性文献的法则，容许本次终止局部募投项目并将残余召募资金永远添补滚动资金的事项。

　　经核查，保荐机构以为：公司本次拟终止局部募投项目并将残余召募资金永远添补滚动资金事项适合闭连召募资金操纵及募投项目治理等模范性文献的哀求，该事项已实践相应的审议措施，尚需提交公司股东大会审议。连续督导机构对本次公司拟终止“绵阳财富基地升级改扩修项目”及“聪明消防平台修造项目”并将残余召募资金永远添补滚动资金事项无反驳。

　　3、保荐机构世纪证券有限义务公司出具的《闭于青鸟消防股份有限公司终止局部募投项目并将残余召募资金永远添补滚动资金的核查见解》。

　　本公司及董事会理想成员保障音信披露实质的切实、确实、无缺、没有乌有记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）按照中华公民共和国财务部（以下简称“财务部”）发表的《闭于印发〈企业管帐标准说明第18号〉的闭照》（财会〔2024〕24号）的闭连法则更改管帐策略，公司本次管帐策略更改事项属于按照执法、行政原则或者国度同一的管帐轨造哀求的管帐策略更改，无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财政情状、规划成效和现金流量发作强大影响。

　　2024年12月6日，财务部发表《闭于印发〈企业管帐标准说明第18号〉的闭照》（财会〔2024〕24号），法则了“闭于不属于单项履约任务的保障类质料保障的管帐处置”的实质，对不属于单项履约任务的保障类质料保障发作的估计欠债举行管帐核算时，应该按确定的估计欠债金额计入“主买卖务本钱”和“其他生意本钱”等科目，不再计入“贩卖用度”。该说明法则自印发之日起实践，答应企业自愿布年度提前践诺。公司按照前述法则对原管帐策略举行相应更改，公司自2024年1月1日起践诺闭连法则。

　　本次管帐策略更改前，公司践诺财务部发表的《企业管帐标准——基础标准》和各项具融管帐标准、企业管帐标准利用指南、企业管帐标准说明布告以及其他闭连法则。

　　本次管帐策略更改后，公司将遵守《企业管帐标准说明第18号》哀求践诺。其他未更改局部，仍遵守财务部前期宣告的《企业管帐标准——基础标准》和各项具融管帐标准、企业管帐标准利用指南、企业管帐标准说明布告以及其他闭连法则践诺。

　　本次管帐策略更改是公司按照财务部闭连法则和哀求举行的更改，践诺更改后的管帐策略可能客观、公正地反响公司的财政情状和规划成效，适合闭连执法原则的法则及公司实质处境。本次管帐策略更改不会对公司财政情状、规划成效和现金流量发作强大影响，不存正在损害公司及股东益处的处境。

　　本公司及董事会理想成员保障音信披露实质的切实、确实、无缺、没有乌有记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　按照《企业管帐标准》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号—主板上市公司模范运作》等相闭法则，为切实、确实反响青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财政情状和规划成效，公司及子公司对各样资产举行满盈评估和减值测试。基于郑重性准绳，公司对截至2024年12月31日或者产生资产减值吃亏的相闭资产计提资产减值打算，并对无法收回的金钱举行核销。现将简直处境布告如下：

　　公司按照《企业管帐标准》和公司管帐策略等闭连法则，团结公司实质处境计提资产减值打算和核销资产，表示了管帐郑重性准绳，可能愈加切实、公正地反响公司截至2024年12月31日的财政情状、资产情状以及2024年度规划成效。

　　公司计提2024年资产减值打算事项削减公司2024年归属于上市公司股东的净利润金额公民币14,555.02万元，削减公司2024年归属于上市公司股东的全豹者权柄金额公民币14,555.02万元。本次计提资产减值打算事项仍然管帐师事件所审计。本次计提资产减值打算有利于进一步加强公司的提防危机才力，确保公司的可连续开展，不存正在损害公司和理想股东益处的状况。

　　今年度陈说摘要来自年度陈说全文，为统统领会本公司的规划成效、财政情状及将来开展谋划，投资者应该到证监会指定媒体认真阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以724,041,091股为基数，向理想股东每10股派发掘金盈余2元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向理想股东每10股转增2股。

　　公司生意聚焦于消防安好与物联网范畴，驻足于“一站式”消防安好编造产物的研发、临盆和贩卖，是国内范畴最大、种类最全、技能势力最强的消防安好产物供应商之一，也是专业的消防安好电子产物修造和智能消防安好编造办事范畴最具势力的归纳供应商之一；青鸟消防行为国内消防安好产物龙头企业，具有“多品牌、多职能、多场景、多品类、多区域、多认证”的“六多”产物矩阵，相对待行业内繁多简单产物企业，公司充分的产物线上光景鲜，具备较强的针对项目场景的精准化、专业级的“一站式”整个管理计划供应势力。

　　公司驻足消防安好产物德业升级需求以及物联网开展趋向，聚焦传感器、大数据推理、无线通讯三大技能支柱。陈说期内，朱鹮2系芯片立异引入专用数字通讯重点C-core，带宽广幅擢升，将援帮兴办端及时处置烟温光气多模态数据，引颈行业实行火警报警编造高度智能化。公司将连续深化朱鹮系列芯片的研发，将楼宇中搭载朱鹮芯片的消防兴办为通信点，编织青鸟聪明收集，为次世代聪明修设供给青鸟收集管理计划，为聪明都会修造供给可托托的消防安好与收集计划。

　　暂时，公司现已造成“一体两翼、全周期”的生意战术开展式样。该编造以国内民商用消防生意为重点主体，以工业/行业消防管理计划和海表生意行为战术双翼，构修起掩盖“预警-报警-疏散-灭火”全周期的消防安好办事编造。通过编造化整合技能研发、产物矩阵和办事收集，公司可能为区别利用场景供给全链条的消防安好管理计划，造成拥有明显协同效应的生意生态。公司还将研究消防呆板人、消安一体化、消防维保、消防长途值守以及其他消防安好产物或办事，真正实行为客户供给从硬件修造到编造办事的“一站式”全周期的消防安好管理计划。

　　公司2024年实行买卖收入为49.23亿元，较旧年同期基础维持安定；归纳毛利率36.56%，同比下滑1.68%；实行归属于上市公司股东的净利润3.53亿元。归母净利润下滑首要由以下几个成分导致：一是公司股权胀舞用度较同期增进3,145万元；二是汇兑损益导致财政用度较同期增进4,404万元；三是治理用度中人力资源本钱较同期增进2,181万元；四是商誉减值吃亏较同期增进8,803万元。

　　总体来看，虽然面对多重表部离间和阶段性压力，公司照旧维持了主买卖务的基础巩固，并连续深化内部治理与战术组织，为将来的可连续延长奠定了坚实本原。

　　陈说期内，国内民商用报警（含“四幼编造”）与疏散生意共实行买卖收入32.72亿元，同比低重6.61%。生意下滑首要受双重成分影响：一方面房地产杀青面积同比低重约27.7%，导致市集需求萎缩；另一方面行业首要产物的国度准绳更新激发短期库存整理压力，双重压力下市集价值比赛加剧。通过调解价值战术、优化供应链本钱组织等方法，公司不但有用对冲市集下行压力，更内行业震动中实行市占率稳步擢升，坚硬了比赛上风。

　　同时公司主动发现都会更新带来的存量修设消防兴办改造市集，聚焦消防兴办智能化改造与消安一体化升级，针对性管理都会更新改造中的痛点。整年来看仅北京区域，2024年以还都会更新类项目合同占比已打破50%。

　　①陈说期内，从场景角度来看，“青鸟消防”品牌的工业与行业项目累计发货约5.1亿，同比延长46%，占总体生意的18.3%，已实行相连4年发货金额占比立异高。这首要得益于“青鸟消防”品牌已正在工业场景历程永远全力，突破行业壁垒逐渐创设品牌口碑，项目数目迅速起量。

　　从产物角度来看，全公司国内工业与行业范畴的规范产物实行2.48亿收入，个中工业报警产物实行1.2亿收入，同比延长55.59%。

　　正在国度对自帮可控哀求加强的配景下，公司连续发力，正在古板工业行业、泛工业行业、中高端修造、电力储能的四大重点场景范畴悉心深耕、细腻组织，告捷中标并推动执行了多个强大项目。正在电力行业，“青鸟消防”品牌先后中标国度电网多个省级公司变电站物资采购项目，整年发货1,940万，增速179%；核电板块行为“青鸟消防”品牌要点战术目标，仍然创造核电生意部，统统职掌核电专用产物的研发和生意推动。陈说期内签定秦山核电、三门核电等多个核电临盆区供货合同。正在石油石化、化工、冶金等古板工业行业，公司连续正在已有本原上不断增添战果，“青鸟消防”品牌接踵中标并推动连云港气化岛IGCC项目、连云港嘉澳新能源、中煤图克、大庆油田中标年度框架招标、华谊氯碱项目、达钢项目、新疆火烧云铅锌矿冶炼、北方稀土冶炼项目等。轨道交通板块，公司陈说期内已创造轨交生意部统统职掌地铁FAS编造生意的胀励，赢得上海市域联络线号线项目标全新幼编造功绩。除此以表，公司正在数据核心、储能等新兴场景范畴也赢得洪量规范功绩。

　　公司数据核心消防安好产物包罗火警报警编造、吸气式感烟探测器、应急照明与智能疏散编造、气体灭火编造等。全公司2024年累计发货横跨1.03亿元，同比延长118%。规范项目如下：速手智能云数据核心、阿里云将来科技城数据核心、中国搬动呼和浩特数据核心绿色节能演示项目、中国电信粤港澳大湾区一体化数据核心项目、农业银行内蒙古数据核心。

　　储能消防板块受储能消防价值震动影响，2024年累计发货8,341万元，基础维持安定。储能范畴，公司为国网新源湖南平江抽水储能电站供给一体化消防兴办管理计划，单项目合同金额超1,000万。将来，公司将不断加深与头部储能企业的配合，同时依托公司海表品牌与品类，翻开海表市集储能消防市集延漫空间。

　　②陈说期内，公司国内灭火生意板块实行营收5.37亿元，较上年同期延长20.17%。公司正在陈说期内连续推动多认证准绳产物研发，竣事适合UL、CE、FM认证的气体灭火编造升级。

　　2025年4月份，青鸟消防集团旗下灭火生意主品牌正天齐也已赢得全套主动喷淋编造GB认证，正式进军水编造消提防畴。行为消提防畴的重点举措，消防水编造正在火警防卫、把握及扑救中霸占不行取代的职位。正天齐入局水编造消防，将为集团灭火生意带来新增量市集空间。除此以表，公司灭火生意不断通过上风产物及场景整个管理计划，增强对待灭火生意的古板修造及新兴场景（如石油化工、冶金、电力、半导体修造、医药、数据核心、储能等范畴）的生意掩盖。

　　暂时环球营业正处于深度调解阶段，闭税激烈震动等不确定性成大白显增进。这一形状既是离间，更是机会。自启动海表战术之初，公司便确立了“本土化”的重点战术，即通过本土化规划与临盆，融入表地、倚赖表地、修造表地，以此构修可连续开展的环球化组织。短期的策略震动不会对公司整个战术发作实际性影响。青鸟消防集团构修起的海表“多品牌、本土化”战术，可能应对好突发事项带来的危机。

　　陈说期内，海表生意板块整个实行买卖收入约7.03亿元，较上年同期延长9.92%。公司收购竣事FB集团，通过英国“Firehawk”品牌、加拿大COExperts品牌踊跃开发英国、欧盟、北美、大洋洲、中东区域等海表家用消防市集，紧紧独揽进入C端独立式探测器市集（包罗感烟、感温、燃气、有毒气体等各品种型）的机会。截至目前，公司已造成MapleArmor（加拿大）、COExperts（加拿大）、Finsecur（法国）、Detnov（西班牙）、Firehawk（英国）为主的海表消防报警品牌矩阵，以UL/ULC/CE/NF/FM/3C等认证的产物配合辐射环球市集。

　　公司通过构修北美加拿大（MapleArmor）、欧洲法国（Finsecur）及西班牙（Detnov）三大海表产能基地，深耕各自品牌所正在确当地市集：加拿大蒙特利尔工场基地仍处于战术加入期，公司将探求按照处境转折，有设计地新修智能化产线；欧洲市集则执行“存量优化+增量拓展“双轨战术——法国普瓦西临盆基地聚焦既有产线的智能化改造与产能扩容；西班牙巴塞罗那临盆基地正在竣事Navia工场并购后，通过技能升级与产线扩修实行“修造+办事“双当地化才力跃升，造成掩盖欧洲及南美的市集供应。

　　陈说期内，聪明消防产物发货4,390万，比拟上年延长19%。公司正在既有的“1+2+N”产物编造组织本原上，推动正在物联网、云谋略、AI等技能方面的连续研发升级。陈说期内，“青鸟消防”与中海物业创设了战术配合干系，埋头于社区聪明消提防畴，通过“人防+技防”的方法构修社区消防安好治理编造。“青鸟消防云”截至陈说期末上线%）。规范项目如下：中芯国际聪明消防项目、北京印钞厂聪明用电项目、京东方园区项目、浙江天台抽水蓄能电站项目、华商弘大电力公司聪明消防联网项目、北京培育科学探求院智能化安、消防改造工程。

　　陈说期内，公司连续加大研发加入，2024年度研发开销约3.43亿元，较旧年同期延长10.8%。公司要点推动“朱鹮”系列芯片迭代、青鸟消防无线专网编造的立异与开展、产物与编造管理计划的立异与利用以及国表里产物编造迭代升级等，深化消防安好产物重点技能正在储能、数据核心等新兴场景的适配才力。要点研发事务如下：

　　青鸟消防集团独创环球首款集火警探测才力、高带宽数字通讯才力等技能于一体的消防报警专用芯片——“朱鹮”系列芯片，基于重点芯片开采研造差别化的消防编造，高速数据传输援帮智能化AI模子迭代，可将集体低智消防兴办高速衔接到消防主机大脑，创设智能化的消防物联网编造。青鸟消防正稳步构修从“专用芯片打算”到“大数据采撷”，再到“AI模子构修与练习”，最终实行“AI技能正在消防报警产物中的统统利用”，为胀励全面行业的技能立异和开展孝敬气力。

　　朱鹮1系：磐石系列从站芯片。朱鹮1系具备集成度高、功耗低、带载才力强、牢靠巩固等特性，实用于感烟探测器、应急照明与智能疏散等现场部件。第三代“朱鹮”1系芯片仍然实行大范畴量产，横跨3.5亿个搭载芯片的产物取得了普及利用。

　　朱鹮2系：天枢系列主站芯片。朱鹮2系集成专用消防通讯重点，援帮3200点大带宽数据传输，谋略才力大幅擢升。行业首款搭载于消防主机的32位“朱鹮”芯片也已于2024年9月投片告捷，将正在2025年新国标主机产物上利用。

　　暂时，青鸟消防正稳步搭修起一套无缺“AI+芯片”的技能生态编造。从底层的“专用芯片打算”入手，深度发现硬件层面的潜力；进而延迟至“大数据采撷”范畴，普及网罗和整合海量数据资源；正在此本原上，踊跃展开“AI模子构修与练习”事务，让人为智能技能具有坚实的算法本原和进修才力；最终实现“AI技能正在消防报警产物中的全方位利用”，为全面消防报警行业的技能改良与提高注入源源一直的动力，胀励行业朝着智能化、高效化目标大步迈进。

　　青鸟HRP（HighReliabilityPrivate）高牢靠性专用无线收集技能，是青鸟消防自帮研发的一套大容量、低时延、广掩盖、高牢靠、易计划的无线收集通讯技能。它能够很好地符合种种潜正在的特殊恶毒的无线电磁情况，确保自己编造的巩固运转。目前，青鸟HRP无线火警报警编造可援帮全无线组网和无线-有线同化组网两种形式，具备非凡的圆活性、兼容性，是目前将古板消防与物联网调和最优的无线技能之一。青鸟HRP编造从重点芯片到模组、终端、无线网闭、无线中继等全豹硬件一起实行自研，全链条保证产物的职能和安好。

　　陈说期内，公司打造集团环球无线技能平台，连续扩充海表无线产物，竣事北美准绳模组，启动澳洲准绳无线家用编造。同时，推出室表型JBF-WG103无线网闭是青鸟消防独立专网编造产物，实用于采用云端监控且现场兴办广域散布的无线报警编造，通过收受青鸟消防HRP系列现场部件的运转音信，并上传至青鸟消防云数据平台，竣事兴办心跳、火灾、窒碍等音信的上报，实行长途监控现场兴办音信，同时也可将青鸟消防云数据平台的下行复位、启动等号令传达给HRP现场无线终端，竣事对现场兴办的长途无线把握。

　　青鸟HRP无线专网技能通过“高牢靠性、全场景适配、环球化计划”三大重点上风，不但成为国内都会更新与旧改项目中聪明消防落地的要害技能支持，更通过准绳认证打破与当地化产物开采，加快中国消防管理计划的国际化经过。将来，该技能将进一步胀励青鸟消防研究“消防+通讯”一体化管理计划，帮力青鸟消防坚硬行业龙头职位。

　　①公司陈说期内重磅推出“朱雀”系列高端火警主动报警编造。“朱雀”系列高端火警主动报警编造，重点技能源于青鸟消防部下法国FINSECUR公司已正在欧洲市集成熟利用的SONAR系列产物，此次全新加入国内升级适配，援帮多级组网、环形/分支布线以及编造内声光警报器事务同步功用，符合于核电、轨交、机场、古修、石油石化等对待火警报警编造各项功用有格表和较高哀求的园地。

　　②公司推出国内开创六重传感器复合技能的“衡量热解粒子式电气火警监控探测器”，并得回产物技能判断。产物内置公司“朱鹮”芯片以及行业当先的红蓝双光感烟探测技能、氢气探测技能，集成前辈AI算法，可正在丰富电气情况下极早期精准探测热解粒子并预警火警，可普及利用于轨道交通、数据核心、储能、变电站等电力举措群集的园地。

　　③公司全新自帮研发的JBF-AR10P2/JBF-AR10P4型“吸气式感烟火警探测器”产物是基于开采知足FM认证的同类产物技能平台，团结国内准绳及市集需求推出的全新一代具备自进修、自符合功用的高职能、高圆活吸气式感烟火警探测器，具备高牢靠、高圆活等特征，可普及利用于机场、轨道交通、数据核心、物流仓储、明净厂房等不适合点型感烟探测器利用或是需求极早期报警的要紧园地。

　　④“IUID/S-JBF-R100红紫表双鉴成像立体感烟探测器”仍然通过国度消防电子产物德料检修检测核心的各项测试验证，并赢得检修陈说。IUID/S-JBF-R100红紫表双鉴成像立体感烟探测器是青鸟消防自帮研发的一款调和红表及紫表光谱团结CMOS成像与人为智能技能的立体空间智能感烟火警探测器。产物对待探测情况中的水蒸气、粉尘等滋扰源有超强的辨别识别才力，是惯例线型光束感烟探测器的理念升级调换产物。该产物的推出将进一步加快青鸟消防对待候车厅、堆栈、机场、轨道交通、旅馆、体育馆、会展核心等大空间园地的生意推动与开展。

　　⑤“聪明青瞳（图像型火警探测器）”产物线连续扩充，SF、SFH、SFH-EX系列全焦段产物型号，基础统统掩盖高中低端市集需求。法国测温产物准绳正式取证，竣事转产、发表，并正式正在法国贩卖。开发研究北美FM认证，竣事产物研发、样机打算，目前正正在送检中。全产物线连续跟踪落地，蕴蓄积聚体味滚动迭代，以期更专业、更巩固、更牢靠。

　　⑥正在气体灭火范畴，近期青鸟消防集团的耐普特全氟己酮气体灭火编造及美安灭火炬握器得回国内首张UL认证证书，成为中国唯逐一家可能供给UL认证的无缺储能管理计划（从报警到灭火）的供应商，这是青鸟消防集团正在UL认证的要紧打破，表示了UL认证及其代表的财富链对青鸟消防集团高质料产物及办事的笃信。同时，这也记号公司将以更无缺、更具性价比的产物线进军海表多场景的工业/行业范畴。

　　2024年，公司盘绕国际高端市集拓展、国内准绳升级及工业范畴技能打破，连续推动重点产物编造迭代升级，赢得明显成效。

　　国际范畴：公司以准绳认证为切入点，加快环球化组织。北美市集方面，第二代UL准绳火警报警编造（FireWatcher系列）首批产物共计20余款已获UL及3C认证，且仍然竣事了第二批产物开采并启动UL认证，搭载自帮研发“朱鹮”芯片及62S通讯契约，为进军北美主流市集奠定本原；欧洲市集实行打破，进一步拓展西班牙Detnov公司的产物线，CE认证火警报警编造即将正在西班牙批量上市，帮力擢升Detnov公司产物力与品牌影响力；法国NF准绳复合探测器即将竣事样品认证据验，估计2025年竣事认证并取代Finsecur现有产物线，深化法国市集比赛力。另表，北美FM准绳吸气式感烟探测器通过认证据验，2025年将成为国内首个FM/3C双认证产物，记号技能势力跻身国际前哨。

　　国内范畴：聚焦新国标落地，坚硬行业龙头职位。针对2024年5月宣告的火警报警把握器、感烟探测器和消防应急照明和疏散指示编造新版国度准绳，公司已竣事8款火警报警把握器、4款感烟探测器及智能疏散编造重点产物开采，目前认证进入扫尾阶段，正在2025年将统统实行老产物升级换代。聪明消防云平告捷用重构并启动用户试用，优化交互体验与平台安好性，支持子公司云生意迅速拓展。

　　工业范畴：深化技能攻坚，拓展新兴场景。工业消防产物矩阵连续完美，防爆型声光警报器等产物通过消防3C及防爆3C双认证并实行量产，掩盖石化、电力等高危场景；储能消防管理计划基于“朱鹮”系列芯片实行复合探测器度产，配套复合灭火计划进入测试阶段，精准探测与幼型化打算引颈行业立异；气体探测编造推出新一代总线式可燃气体探测器，模块化打算知足多样化需求，为工业安好升级供给重点支持。

　　公司通过技能迭代与准绳引颈，统统深化境表里市集比赛力，为环球化战术及工业细分范畴拓展注入连续动能。

　　陈说期内公司斩获CFIC2024“消防十大火警报警”“消防十大智能疏散”“消防科技立异”品牌奖项。河北省工业和音信化厅2024年9月公告的《闭于公告河北省2024年度绿色修造名单的闭照》，青鸟消防告捷入选河北省2024年度绿色工场名单。

　　2025年，公司将连续深耕国内市集，一直通过主动性和针对性的比赛战术坚硬正在国内民商用消防生意的当先职位。与此同时，公司将国内工业与行业消防生意和海表消防生意视为重点的两大延长引擎，以实行场景与区域上的多元化组织和永远延长。同时，跟着AI及呆板人闭连技能的成熟，公司基于火警报警把握器为重点节点，通过青鸟消防HRP无线通讯技能实行收集广域掩盖，为呆板人竣事消防巡检和灭火的使命，从而成为天下当先消防安好与物联网企业。

　　2023年10月25日，财务部发表了《闭于印发〈企业管帐标准说明17号〉的闭照》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《标准说明第17号》”），法则“闭于滚动欠债与非滚动欠债的划分”、“闭于供应商融资支配的披露”和“闭于售后租回买卖的管帐处置”的实质，自2024年1月1日起实践。公司按照上述文献法则的肇始日，起源践诺上述新管帐策略。对陈说期数据无影响。

　　2024年12月6日，财务部发表《闭于印发〈企业管帐标准说明第18号〉的闭照》（财会〔2024〕24号），法则了“闭于不属于单项履约任务的保障类质料保障的管帐处置”的实质，对不属于单项履约任务的保障类质料保障发作的估计欠债举行管帐核算时，应该按确定的估计欠债金额计入“主买卖务本钱”和“其他生意本钱”等科目，不再计入“贩卖用度”。该说明法则自印发之日起实践，答应企业自愿布年度提前践诺。公司按照前述法则对原管帐策略举行相应更改，公司自2024年1月1日起践诺闭连法则，按照闭连管帐策略更改追溯调解可比光阴的管帐报表，2023年买卖本钱增进2,619,124.09，2023年贩卖用度削减2,619,124.09。对首要管帐数据和财政目标无影响。

　　详见2024年度陈说“第七节股份蜕变及股东处境”之“一、股份蜕变处境”中的股份回购闭连实质。

　　1）公司于2024年7月11日召开第四届董事会第四十八次聚会，审议通过了《闭于公司回购股份计划的议案》，容许公司操纵自有资金以会合竞价买卖方法回购公司已刊行的公民币广泛股（A股）股票，用于执行员工持股设计或股权胀舞。本次回购价值不横跨公民币16元/股，回购资金总额不低于公民币1亿元（含）且不横跨公民币2亿元（含）。简直回购股份数目以回购限日届满时实质回购的股份数目为准。回购限日自董事会审议通过本次回购计划之日起12个月内。

　　2）公司的实质回购区间为2024年7月16日-2024年11月1日，适合回购计划中闭于执行光阴的哀求。截至2024年11月1日，公司通过回购专用证券账户以会合竞价买卖方法累计回购公司股份9,533,739股，占公司总股本的1.28%，最高成交价为11.49元/股，最低成交价为8.89元/股，支拨总金额为公民币100,002,275.88元（不含买卖用度）。

　　3）公司于2024年9月3日召开第四届董事会第五十二次聚会及2024年12月27日召开2024年第三次姑且股东大会，审议通过了《闭于更改回购股份用处并刊出的议案》，容许对公司2024年7月11日召开的第四届董事会第四十八次聚会审议通过《闭于公司回购股份计划的议案》的回购股份用处举行更改，更改为“用于刊出并削减公司注册本钱”。除前述实质批改表，其他实质均不作更改。

　　详见公司刊载于巨潮资讯网上的《2023年年度权柄分拨执行布告》（布告编号：2024-035）。

　　简直详见公司登载于巨潮资讯网的《闭于公司对表投资的发达布告》（布告编号：2024-046）。

　　基于客观处境考量，蔡为民先生、第三方天然人曾德生先生与北京北大青鸟环宇科技股份有限公司（以下简称“北大青鸟环宇”）于2024年5月13日签定的《股份让渡契约之添补契约》（以下简称“《添补契约》”）拟终止，北大青鸟环宇拟向北京仲裁委员会提起仲裁申请，通过法令划转方法管理蔡为民先生将相应股份返还给北大青鸟环宇的题目。

　　简直详见公司登载于巨潮资讯网的《闭于公司持股5%以上股东、公司董事长登科三方天然人拟配合向控股股东契约让渡局部股份暨权柄蜕变提示性布告》（布告编号：2024-047）和《闭于公司持股5%以上股东、公司董事长登科三方天然人与公司控股股东股份契约让渡的发达布告》（布告编号：2024-092）。

　　本公司及董事会理想成员保障音信披露实质的切实、确实、无缺、没有乌有记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十二次聚会闭照已于2025年4月3日向公经理想董事发出，聚会于2025年4月14日以现场及通信相团结的方法召开。本次聚会由董事长蔡为民先生主办，应出席董事8人，实质出席董事8人。本次聚会适合《中华公民共和国公法令》等执法原则以及《公司章程》的相闭法则。

　　《2024年度董事会事务陈说》详见公司《2024年年度陈说》中“第三节治理层商量与领悟”及“第四节公司管理”局部的闭连实质。

　　公司独立董事袁皓先生、石佳友先生和JESSEZHIXIFANG先生向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职陈说》，公司董事会认线年度独立董事述职陈说的议案》，公司独立董事将正在2024年年度股东大会进步行述职。

　　同时，公司董事会对正在职独立董事的独立脾气况举行了审议和评估，以为公司独立董事适合执法原则对独立董事独立性的闭连哀求。

　　简直实质详见同日登载于巨潮资讯网的《2024年度独立董事述职陈说》《闭于独立董事独立性自查处境的专项见解》。

　　《2024年度总司理事务陈说》详见公司《2024年年度陈说》中“第三节治理层商量与领悟”局部的闭连实质。

　　7、审议通过《闭于公司2024年度董事、监事及高级治理职员薪酬切实定及2025年度薪酬计划的议案》

　　简直实质详见同日登载于巨潮资讯网的《闭于公司2024年度董事、监事及高级治理职员薪酬切实定及2025年度薪酬计划的布告》。

　　简直实质详见同日登载于巨潮资讯网的公司2024年度《闭于召募资金年度存放与实质操纵处境的专项陈说》。

　　简直实质详见同日登载于巨潮资讯网的《闭于终止局部募投项目并将残余召募资金永远添补滚动资金的布告》。

　　鉴于公司第四届董事会任期届满，按照《公法令》和《公司章程》等相闭法则，经独立董事特理解议任职资历审查，公司董事会容许提名蔡为民先生、倪金磊先生、端庄密斯和康亚臻先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议表决。公司第五届董事会候选人中兼任公司高级治理职员的董事人数统共未横跨公司董事总数的二分之一。列位非独立董事候选人的简历详见附件。

　　公司第五届董事会成员任期三年，任期自股东大会审议通过之日起。为保障董事会的平常运作，正在新一届董事会推选发作前，公司第四届董事会非独立董事成员将不断实践董事职责。

　　公司第四届董事会独立董事特理解议2025年第二次聚会对该议案举行了审核，公布了容许的审核见解。

　　鉴于公司第四届董事会任期届满，按照《公法令》《公司章程》和《上市公司独立董事治理主张》等相闭法则，经独立董事特理解议任职资历审查，公司董事会容许提名丁慧平先生、陈钟先生和JESSEZHIXIFANG先生为公司第五届董事会独立董事候选人，列位独立董事候选人的简历详见附件。上述独立董事候选人的任职资历和独立性需经深圳证券买卖所审核无反驳后方可提交公司股东大会审议。

　　公司第五届董事会成员任期三年，任期自股东大会审议通过之日起。为保障董事会的平常运作，正在新一届董事会推选发作前，公司第四届董事会独立董事成员将不断实践董事职责。

　　公司第四届董事会独立董事特理解议2025年第二次聚会对该议案举行了审核，公布了容许的审核见解。

　　蔡为民先生，1967年9月出生，中国国籍，无永远境表居留权。卒业于北京大学，获物理学学士学位。1990年7月插足事务，历任北京市海淀四达技能开采核心技能员、社科院市集与投资探求所市集领悟员、北京市正和打扮工程公司总司理，2001年2月至2012年12月任北京北大青鸟安好编造工程技能有限公司总司理。2012年6月至2013年5月任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董事、副总裁。2001年6月至2012年12月任公司前身河北北大青鸟环宇消防兴办有限公司董事、总司理，2016年2月至2019年12月任本公司总司理，2012年12至今任本公司董事长，并正在本公司多家子公司控造职务。兼任石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事、镓特半导体科技（上海）有限公司董事、上海显耀显示科技有限公司监事；并兼任中国消防协会第七届理事会常务理事、寰宇消防准绳化技能委员会火警探测与报警分技能委员会委员、中国消防协会修设防火专业委员会第七届委员及专家构成员、河北省高新技能企业协会副理事长等社会任职。

　　截至目前，蔡为民先生持有公司131,182,944股，与公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级治理职员不存正在闭系干系。蔡为民先生未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券买卖所顺序处分；不存正在因涉嫌犯科被法令圈套立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案察看，尚未有昭着结论的状况；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信音信公然盘查平台公示或者被公民法院纳入失信被践诺人名单；不存正在《公法令》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司模范运作》《公司章程》所法则的不得提名为董事的状况，具备控造上市公司董事的任职资历。

　　倪金磊先生，1967年11月出生，中国国籍，具有美国永远居留权。卒业于北京大学，得回谋略机软件专业学士学位。曾任职于深圳太极软件工程公司谋略机软件工程师、海南证券买卖核心绪算机部司理、广州市南方青鸟音信编造有限公司总司理、IntegratedSoftwareandDeviceCorporation（美国）高级工程师、ABBEnergyInformationSystem（美国）软件构架师、北京北大正在线收集有限义务公司行政总裁、GlobalEnglishCorporation中国区少儿英语总监、北京金文朗音信技能有限公司创始人及行政总裁。曾任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董事会主席/践诺董事，现任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司垂问、传奇旅游投资（湖南）有限公司董事等多家公司职务。2022年3月起任本公司董事。

　　截至目前，倪金磊先生未持有公司股份，除正在公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司控造垂问表，与公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级治理职员不存正在其他闭系干系。倪金磊先生未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券买卖所顺序处分；不存正在因涉嫌犯科被法令圈套立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案察看，尚未有昭着结论的状况；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信音信公然盘查平台公示或者被公民法院纳入失信被践诺人名单；不存正在《公法令》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司模范运作》《公司章程》所法则的不得提名为董事的状况，具备控造上市公司董事的任职资历。

　　端庄密斯，1976年5月出生，中国国籍。卒业于北京大学人命科学学院分子生物学系，后于2007年7月赢得北京大学中国经济探求核心工商治理硕士学位。郑密斯曾先后任职于中国科学院化工冶金探求所（现为进程工程探求所）生物工程核心、深圳大学生物系及深圳科兴生物成品有限公司。曾任赛若金SINOGEN（中国）投资公司总裁帮理、清华大学人命科学学院基因组探求所所长帮理、北京北大正在线收集有限义务公司总裁、北大文明集团副总裁及北京北大青鸟有限义务公司总裁帮理兼强大项目部总司理。现任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司践诺董事和董事长、北京首开天恒文明开展有限公司董事等多家公司职务。2022年3月起任本公司董事。

　　端庄密斯除正在公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司控造践诺董事、董事长表，与公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级治理职员不存正在其他闭系干系。端庄密斯未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券买卖所顺序处分；不存正在因涉嫌犯科被法令圈套立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案察看，尚未有昭着结论的状况；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信音信公然盘查平台公示或者被公民法院纳入失信被践诺人名单；不存正在《公法令》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司模范运作》《公司章程》所法则的不得提名为董事的状况，具备控造上市公司董事的任职资历。

　　康亚臻先生，1967年7月出生，中国国籍，无永远境表居留权。卒业于西安理工大学（原陕西刻板学院），获市集营销专业学士学位。1989年7月插足事务，历任国营西安5228厂贩卖处干部，曾正在北京利达防火保安兴办有限公司任职。自2001年6月起正在本公司前身河北北大青鸟环宇消防兴办有限公司任职，历任贩卖部司理、市集总监、副总司理，2016年2月至2018年5月，曾任公司董事会秘书，现任本公司董事、副总司理，并正在本公司多家子公司控造职务。

　　截至目前，康亚臻先生持有公司股份4,135,939股，与公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级治理职员不存正在闭系干系。康亚臻先生未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券买卖所顺序处分；不存正在因涉嫌犯科被法令圈套立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案察看，尚未有昭着结论的状况；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信音信公然盘查平台公示或者被公民法院纳入失信被践诺人名单；不存正在《公法令》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司模范运作》《公司章程》所法则的不得提名为董事的状况，具备控造上市公司董事的任职资历。

　　丁慧平先生，1956年6月生，中国国籍，无永远境表居留权，瑞典林雪平大学博士。曾任招商银行股份有限公司独立董事、山东新能泰山发电股份有限公司独立董事、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事、招商证券股份有限公司独立董事、京投开展股份有限公司独立董事、山东省国际信赖股份有限公司独立非践诺董事、招商银行股份有限公司表部监事、华电国际电力股份有限公司独立董事、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事。现任北京交通大学管帐学教导、博士生导师；北京交通大学中国企业比赛力探求核心主任；山东重工集团有限公司董事、北京鼎汉技能集团股份有限公司独立董事。

　　截至目前，丁慧平先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级治理职员不存正在闭系干系。丁慧平先生未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券买卖所顺序处分；不存正在因涉嫌犯科被法令圈套立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案察看，尚未有昭着结论的状况；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信音信公然盘查平台公示或者被公民法院纳入失信被践诺人名单；不存正在《公法令》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司模范运作》《公司章程》所法则的不得提名为董事的状况，具备控造上市公司独立董事的任职资历。

　　陈钟先生，1963年4月生，中国国籍，无永远境表居留权，北京大学谋略机专业博士。曾任北京大学软件与微电子学院院长、谋略机科学技能系主任，主办和插足我国金融电子化、贸易主动化、公安音信化、发改委云谋略、大数据和聪明都会等强大项目标商议、谋划打算和工程实行等事务，并公布多篇科技论文。现任北京大学音信科学技能学院教导、博士生导师、区块链探求核心主任、收集与音信安好实习室主任，航天音信股份有限公司独立董事。

　　截至目前，陈钟先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级治理职员不存正在闭系干系。陈钟先生未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券买卖所顺序处分；不存正在因涉嫌犯科被法令圈套立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案察看，尚未有昭着结论的状况；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信音信公然盘查平台公示或者被公民法院纳入失信被践诺人名单；不存正在《公法令》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司模范运作》《公司章程》所法则的不得提名为董事的状况，具备控造上市公司独立董事的任职资历。

　　JESSEZHIXIFANG先生，1947年1月出生，美国国籍。1970年获复旦大学数学系专业学士学位；1982年获UniversityofNebraska谋略机专业硕士学位；1984年获UniversityofNebraska谋略机专业博士学位；1984年-1986年为UniversityofIllinois谋略机专业博士后。曾任美国惠普探求院软件司理、美国英特尔公司副总裁、英特尔中国探求院院长、致象尔微电子科技（上海）有限公司CEO、董事长。现任上海处置器技能立异核心技能垂问、协合新能源集团有限公司独立董事。JESSEZHIXIFANG先生具有充分的芯片打算、编造软件开采体味，公布多篇论文并具有多项专利。2022年3月起任本公司独立董事。

　　截至目前，JESSEZHIXIFANG先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级治理职员不存正在闭系干系。JESSEZHIXIFANG先生未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券买卖所顺序处分；不存正在因涉嫌犯科被法令圈套立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案察看，尚未有昭着结论的状况；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信音信公然盘查平台公示或者被公民法院纳入失信被践诺人名单；不存正在《公法令》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司模范运作》《公司章程》所法则的不得提名为董事的状况，具备控造上市公司独立董事的任职资历。